A Polícia Federal e o Ministério Público da Bahia, por meio do Gaeco, deflagraram nesta quinta-feira (16) a Operação Versão Brasileira para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O grupo utilizava documentos falsos e identidades de terceiros para abrir contas bancárias e contratar empréstimos consignados em nome das vítimas.
As investigações apontam que, até o momento, foram identificadas cinco contas abertas de forma fraudulenta, causando prejuízo superior a R$ 424 mil à instituição financeira. Também foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro, com parte dos valores obtidos sendo convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Salvador, expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Bahia. Os investigados poderão responder por estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
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